 "Dyrekcja ds. Egzekucji, ED")
Dodała, że kwota 20,19 crore rupii z „przekierowanych” funduszy została wykorzystana na wsparcie kandydata startującego w wyborach do Lok Sabha w 2024 r. z okręgu Bellary, a także na pokrycie osobistych wydatków B. Nagendry.
Kongres w Karnataka MLA B Nagendra jest „mózgiem” rzekomego wielomiliardowego oszustwa Valmiki Corporation, a fundusze przekazane przez organ rządu stanowego zostały również wykorzystane na rzecz kandydata kwestionującego sondaże Lok Sabha na początku tego roku, jak stwierdziło w środę ED.
Agencja federalna podała, że jakiś czas temu złożyła skargę prokuratury lub arkusz zarzutów w tej sprawie do specjalnego sądu w sprawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) w Bengaluru. Jak dodał, sąd zapoznał się z treścią aktu oskarżenia.
Kliknij tutaj, aby połączyć się z nami na WhatsApp
„B Nagendra, MLA i były Minister ds. Zaplanowanych Spraw Plemiennych, został wymieniony jako główny oskarżony i pomysłodawca oszustwa, rzekomo organizujący je z pomocą 24 innych osób, w tym kluczowych wspólników, takich jak Satyanarayana Verma, Itakari Satyanarayana, JG Padmanav, Nageshwar. Rao, Nekkenti Nagaraj i Vijay Kumar Gowda” – stwierdziła Dyrekcja ds. egzekwowania prawa w oświadczeniu.
ED aresztował Nagendrę w tej sprawie.
Agencja twierdziła w swoim dochodzeniu, że „pod wpływem B Nagendry konto korporacji (Karnataka Maharshi Balmiki ST Development Corporation) zostało przeniesione do oddziału MG Road bez odpowiedniego zezwolenia, obejmujące 187 crore rupii, w tym 43,33 crore rupii Ze skarbu państwa w ramach programu Ganga Kalyan Scheme dokonano odpowiednich procedur. Depozyty zostały złożone bez przestrzegania i naruszania wytycznych rządowych.
„Środki te zostały później przeniesione na wiele kont fasadowych i zamienione na gotówkę i sztabki” – zarzuca ED.
Dodała, że 20,19 crore „przekierowanych” środków wykorzystano na wsparcie kandydata startującego w wyborach do Lok Sabha w 2024 r. z okręgu Bellary, a także na pokrycie osobistych wydatków B. Nagendry.
ED stwierdził, że podczas przeprowadzonej przez niego akcji poszukiwawczej znaleziono „dowody” tych wydatków, które zostały „potwierdzone” analizą finansową i oświadczeniami.
„Szczegóły dotyczące wydatków wyborczych odzyskano z telefonu komórkowego Vijaya Kumara Gowdy, który przekazał pieniądze zgodnie z instrukcjami Nagendry” – twierdzi.
Sprawa dotycząca prania pieniędzy została wszczęta w wyniku FIR przeprowadzonego przez policję stanu Karnataka i CBI i dotyczyła zarzutu, że około 89,62 crore rupii zostało przekierowane z konta korporacji (Balmiki) na „fałszywe konta” w Andhra Pradesh i Telangana, a następnie wyprane za ich pośrednictwem. podmiot powłoki
Rzekome nieprawidłowości wyszły na jaw po tym, jak 21 maja znaleziono zwłoki dyrektora księgowości korporacji, Chandrasekarana P. Napisał list pożegnalny, w którym zarzucił nielegalne przelewanie pieniędzy z korporacji na różne konta bankowe.
W notatce samobójczej Chandrasekaran zarzucił nieautoryzowany transfer kwoty 187 crore rupii z rachunku bankowego państwowej korporacji.
Ponadto kwotę 88,62 crore rupii zdeponowano nielegalnie na różnych rachunkach niektórych firm informatycznych i banku spółdzielczego z siedzibą w Hyderabadzie.
(Jedynie nagłówek i obraz tego raportu mogły zostać przerobione przez pracowników Działu Standardów Biznesowych; reszta treści jest generowana automatycznie z syndykowanego źródła danych.)
Pierwsza publikacja: 09 października 2024 | 17:29 JEST
