W poniedziałek Sąd Najwyższy rozpatrzy wniosek o zwolnienie za kaucją biznesmena z Hyderabadu Abhisheka Boinpalliego w sprawie dotyczącej prania pieniędzy związanej z oszustwem dotyczącym polityki akcyzowej w Delhi.
Zgodnie z listą spraw, sprawą może zająć się skład sędziów MM Sundaresha i Arvinda Kumara.
Kliknij tutaj, aby połączyć się z nami na WhatsApp
13 sierpnia sąd najwyższy przedłużył tymczasowe zwolnienie Boinpalego za kaucją.
20 marca sąd najwyższy stwierdził, że biznesmen przebywa w areszcie od 18 miesięcy i nakazał jego zwolnienie za kaucją na pięć tygodni.
Od tego czasu tymczasowy areszt Boonpally’ego był od czasu do czasu przedłużany przez sąd najwyższy.
Wyznaczając mu tymczasowe zwolnienie za kaucją, sąd najwyższy zwrócił się do Boinpauli o oddanie paszportu i zalecił mu, aby nie opuszczał Krajowego Regionu Stołecznego z wyjątkiem wizyty w Hyderabadzie.
Biznesmen zaskarżył postanowienie Sądu Najwyższego w Delhi z 3 lipca 2023 r., w którym oddalił jego zarzut kwestionujący legalność jego aresztowania w 2022 r.
Biznesmen zaskarżył swoje aresztowanie przed Wysokim Trybunałem z powodu nieprzestrzegania art. 19 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), który dotyczy procedury aresztowania.
Artykuł 19 ustawy PMLA upoważnia upoważnionych funkcjonariuszy ED do aresztowania osób na podstawie posiadanych przez nich materiałów, pod warunkiem, że istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że dana osoba popełniła przestępstwo podlegające karze na mocy ustawy.
Rząd Delhi wdrożył politykę akcyzową na lata 2021–2022 17 listopada 2021 r., ale zarzucił ją pod koniec września 2022 r. w związku z zarzutami o korupcję.
Zdaniem Centralnego Biura Śledczego (CBI) i ED, przy weryfikacji polityki akcyzowej dopuszczono się nieprawidłowości, a koncesjonariuszom przyznano nienależne świadczenia.
Sprawa dotycząca prania pieniędzy powstała po złożeniu wniosku do urzędu skarbowego CBI po tym, jak wicegubernator Delhi VK Saxena zalecił wszczęcie dochodzenia w sprawie rzekomych nieprawidłowości we wdrażaniu polityki akcyzowej.
Twierdzono, że Boinpally brał udział w tajnym spotkaniu i był zamieszany w spisek dotyczący prania pieniędzy z innym oskarżonym Sameerem Mahendru, biznesmenem zajmującym się handlem alkoholem.
(Jedynie nagłówek i obraz tego raportu mogły zostać przerobione przez pracowników Działu Standardów Biznesowych; reszta treści jest generowana automatycznie z syndykowanego źródła danych.)
Pierwsza publikacja: 13 października 2024 | 15:32 JEST
