Kupowanie kokainy w piątkowy wieczór może nieumyślnie sfinansować wojnę Rosji na Ukrainie, ostrzegają Brytyjczycy | Wiadomości z Wielkiej Brytanii

Brytyjczycy kupujący kokainę w piątkowy wieczór mogą nieumyślnie finansować wojnę Rosji na Ukrainie.

Narodowa Agencja ds. Przestępczości ujawniła, że ​​w 28 miastach Wielkiej Brytanii działa siatka prania pieniędzy o wartości miliardów dolarów.

Kurierzy zbierają „brudną” gotówkę wygenerowaną z narkotyków, broni palnej i gangów imigracyjnych, którą następnie zamieniają na kryptowaluta.

Urzędnicy twierdzą, że te nielegalne transakcje mają bezpośredni związek z „wydarzeniami geopolitycznymi powodującymi cierpienia na całym świecie”.

Sieć ta została po raz pierwszy ujawniona w wyniku operacji Destabilize – do tej pory dokonano 128 aresztowań i przejęto ponad 25 milionów funtów w gotówce i aktywach cyfrowych.

Według NCA przedsiębiorstwo jest tak prosperujące, że zakupiło bank, który miał ułatwiać płatności Rosji wysiłki wojskowe i pomogły ominąć sankcje.

Na stacjach obsługi autostrad rozwieszono plakaty skierowane do kurierów, które ostrzegają, że aresztowanie ich jest „tylko kwestią czasu”.

Zastępca dyrektora krajowego organu ochrony konkurencji ds. przestępczości gospodarczej, Sal Melki, ostrzegł, że zagrożenie, jakie stwarza ta siatka prania pieniędzy, jest znaczne.

Dodał: „Kurierzy gotówki odgrywają nieodłączną rolę w tym globalnym programie. Są w naszych społecznościach i sprawiają, że ekosystem przestępczy funkcjonuje. Jeśli nie można czerpać korzyści ze swoich przestępstw, po co się tym przejmować.

„Zarabiają bardzo mało w porównaniu z podejmowanym ryzykiem i grożą im lata więzienia, podczas gdy ci, dla których pracują, cieszą się ogromnymi zyskami”.

Następnie Melki ostrzegł, że „łatwe pieniądze prowadzą do trudnych czasów”, a zarobienie zaledwie kilkuset funtów w wyniku prania pieniędzy może skutkować latami za kratami.

Krajowy organ ochrony konkurencji twierdzi, że operacja Destabilize wywarła już wpływ w kręgach przestępczych, a niektórzy członkowie siatki są obecnie niechętni do działania w Londynie.

Osoby zaangażowane w pranie pieniędzy również zaczęły pobierać wyższe opłaty, co odzwierciedla trudności w usuwaniu nieuczciwie uzyskanych zysków.

Kryptowaluty są często uważane za raj dla przestępców, ponieważ są postrzegane jako anonimowe, ale możliwe jest prześledzenie tych transakcji.

Chainalytic to firma monitorująca podejrzaną aktywność na blockchainach – rodzaju bazy danych, która przechowuje dane o tym, kto wysyła i otrzymuje zasoby cyfrowe – a także w jakich ilościach.

Wiceprezes ds. komunikacji Madeleine Kennedy powiedziała Sky News: „Publiczne łańcuchy bloków są z założenia przejrzyste, co sprawia, że ​​kryptowaluty nie są dobrym narzędziem do prania pieniędzy.

„Dzięki odpowiednim narzędziom organy ścigania mogą śledzić nielegalne fundusze – niezależnie od tego, czy są one powiązane z handlem narkotykami, uchylaniem się od sankcji czy cyberprzestępczością – i wykorzystywać te informacje do zakłócania sieci i odzyskiwania aktywów”.

Przeczytaj więcej:
Sky News dołącza do nalotu policji na turecki zakład fryzjerski
Oszust kryptowalutowy skazany po największym krachu Bitcoina w Wielkiej Brytanii

W grudniu ubiegłego roku ogólnoświatowe dochodzenie prowadzone przez NCA rozbiło dwie sieci, których działalność związana z praniem pieniędzy była powszechna w 30 krajach.

Podczas nalotów skonfiskowano paczki gotówki, a detektywi opisali Smarta i TGR jako niewidzialne ogniwo między „rosyjskimi elitami, cyberprzestępcami bogatymi w kryptowaluty i gangami narkotykowymi w Wielkiej Brytanii”.

Jedna z przywódczyń sieci, obywatelka Rosji Ekatarina Żdanowa, przebywa obecnie w areszcie we Francji i oczekuje na proces za odrębne przestępstwa finansowe.

Minister bezpieczeństwa Dan Jarvis dodał: „Ta złożona operacja ujawniła skorumpowaną taktykę, którą Rosja stosowała, aby uniknąć sankcji i finansować nielegalną wojnę na Ukrainie.

„Niestrudzenie pracujemy nad wykrywaniem, zakłócaniem porządku i ściganiem każdego, kto angażuje się w działalność na rzecz wrogiego obcego państwa. Nigdy nie będzie to tolerowane na naszych ulicach”.