A Nowy Jork doradca podatkowy znany jako „Mag” przyznał się do złożenia dziesiątek tysięcy fałszywych zeznań podatkowych, co kosztowało rząd straty podatkowe w wysokości 145 milionów dolarów.
Według prokuratorów z południowego okręgu Nowego Jorku Rafael Alvarez dopuścił się i nadzorował jedno z największych w historii oszustw podatkowych przez osobę przygotowującą zeznanie podatkowe.
Według prokuratorów trwający dziesięć lat program obejmował dziesiątki tysięcy indywidualnych zeznań federalnych dotyczących podatku dochodowego, które zawierały fałszywe informacje mające na celu oszukańcze zmniejszenie obciążeń podatkowych poszczególnych osób.
„Rafael Alvarez stał się znany przez swoich klientów jako „Magik” ze względu na jego rzekomą zdolność do spowodowania zniknięcia ich obciążeń podatkowych” – powiedział pełniący obowiązki amerykańskiego prawnika Edward Kim.
„W tym, co robił Alvarez, nie było żadnej magii – popełnił poważne przestępstwo federalne, fałszując dziesiątki tysięcy zeznań podatkowych, pozbawiając IRS 145 milionów dolarów wpływów podatkowych” – dodał.
Alvarez przyznał się do zarzutów o spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych i kradzież funduszy rządowych, a także do jednego zarzutu pomocy i pomocy w przygotowaniu fałszywego i oszukańczego zeznania podatkowego w USA.
W ramach przyznania się Alvareza do winy zgodził się zapłacić na rzecz urzędu skarbowego 145 mln dolarów tytułem zadośćuczynienia i utracić ponad 11,84 mln dolarów pochodzących z fałszywych wpływów. Zgodnie z federalnymi wytycznymi dotyczącymi wymiaru kary, w kwietniu zostanie skazany na maksymalny okres ośmiu lat.
Firma, której był właścicielem i którą prowadził, ATAX New York, była masową firmą zajmującą się przygotowaniem podatków z siedzibą w Bronksie, która od 2010 r. przygotowała dla swoich klientów około 90 000 federalnych zeznań dotyczących podatku dochodowego w ciągu 10 lat.
Fałszywe informacje, które przekazał rządowi, obejmowały fałszywe, wyszczególnione odliczenia podatkowe, wymyślone straty kapitałowe, fałszywe wydatki biznesowe i oszukańcze ulgi podatkowe mające na celu zmniejszenie zobowiązań podatkowych klienta i maksymalizację zwrotu podatku.
Alvarez był tak konsekwentny w fałszowaniu zeznań podatkowych klientów, że stał się znany jako „Magik”.
Ale nie tak rząd postrzegał jego działalność.
Kiedy 15 kwietnia – w dniu podatkowym – Alvarezowi postawiono zarzuty, odpowiedzialny za to agent specjalny IRS Thomas Fattorusso powiedział, że chociaż Alvarez był znany jako magik, „nie może powiedzieć abrakadabra i sprawić, że zarzuty znikną” oraz że jego aresztowanie „ nie była magiczną iluzją”.
