Krótko po tym, jak Donald Trump ułaskawił Changpenga Zhao, założyciela Binance, jesienią ubiegłego roku pracownicy firmy ujawnili, że giełda kryptowalut mogła finansować irańskie podmioty miliardami dolarów, wynika z raport „New York Timesa”..
Odkrycia dokonała grupa wewnętrznych śledczych Binance, którzy podobno odkryli, że ludzie w Iranie uzyskali dostęp do ponad 1500 kont na platformie kryptograficznej. Według szacunków dwóch z tych kont w latach 2024 i 2025 kwota 1,7 miliarda dolarów trafiła do wspieranych przez Iran grup, do których zaliczali się bojownicy Houthi z Jemenu. Dziennik Wall Street.
Śledczy firmy twierdzą, że zgłosili te transakcje kierownictwu Binance, ale według doniesień zostali ukarani. Według doniesień co najmniej czterech pracowników zostało zwolnionych lub zawieszonych w pracy pod zarzutem „naruszenia protokołu firmowego” w zakresie postępowania z danymi klientów.
W oświadczeniu dla Guardiana rzecznik Binance stwierdził, że firma „nie naruszyła przepisów dotyczących sankcji w związku z opisanymi transakcjami”. Rzecznik zaprzeczył również, jakoby śledczy wewnętrzni zostali zwolnieni z powodu podniesienia tego odkrycia. „Żaden śledczy nie został zwolniony ze względu na zgłaszanie wątpliwości dotyczących zgodności lub zgłaszanie kwestii związanych z potencjalnymi sankcjami” – czytamy w oświadczeniu.
Zhao założył Binance w 2017 roku i stała się największą na świecie giełdą kryptowalut. W 2023 r. Zhao przyznał się do prania brudnych pieniędzy i zrezygnował ze spółki. Został skazany na cztery miesiące więzienia. W ramach przyznania się do winy Zhao zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów i otrzymał zakaz jakiegokolwiek zaangażowania w tę działalność.
w październiku Trump ułaskawił Zhaobagatelizując przestępstwa. Rodzinna firma kryptograficzna Trumpa, World Liberty Financial, tak współpracował z Binance i Zhao wziął udział w konferencji w Mar-a-Lago na początku tego miesiąca.
„Mówią, że to, co zrobił, nie było nawet przestępstwem. To nie było przestępstwo” – powiedział Trump reporterom w październiku. „Że był prześladowany przez administrację Bidena, dlatego udzieliłem mu ułaskawienia na prośbę wielu bardzo dobrych ludzi”.
Binance również przyznała się do winy w 2023 r. i zgodziła się na wewnętrzne monitorowanie oraz nałożenie grzywny karnej w wysokości prawie 1,81 miliarda dolarów, a także kolejny nakaz przepadku na kwotę 2,51 miliarda dolarów w celu uregulowania trzech zarzutów karnych. Firma obiecała także ścigać złych aktorów, którzy wykorzystywali jej platformę do transakcji finansowych, w tym klientów z m.in Iran.
Według „New York Times” irańskie transakcje wyszły na jaw w firmie jeszcze przed ułaskawieniem Trumpa. Wśród podmiotów, które podobno otrzymały środki, jest główny zagraniczny przeciwnik, jakim jest Administracja Trumpa podobno planuje strajk.
Biały Dom nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.
