Sąd Najwyższy we wtorek oddalił skargę Amita Goenki z Essel Group kwestionującą decyzję indyjskiej Rady Papierów Wartościowych i Giełd (Sebi) o wyznaczeniu KPMG Assurance and Consulting Services LLP (KPMG) na audytora sądowego mającego zbadać sprawę wysysania funduszu rafinerii złota Shirpur.
Skład orzekający, w skład którego wchodzi sędzia Hrishikesh Roy, stwierdził, że nie stwierdził uchybień w postanowieniu Sądu Najwyższego w Bombaju z 14 sierpnia, które oddaliło skargę Goenki. „W związku z powyższym wniosek zostaje oddalony. „Jest rzeczą oczywistą, że wszelkie spory dotyczące zaskarżonego postanowienia (orzeczenie Sądu Najwyższego w Bombaju) pozostaną otwarte dla składającego petycję (J. Goenka), niezależnie od obecnego postanowienia o zwolnieniu” – stwierdził sąd.
SEBI w swoim komunikacie z 2021 r. wyznaczyła KPMG Assurance and Consulting Services na audytora kryminalistycznego mającego dokonać przeglądu sprawozdań finansowych Shirpur Gold Refinery Limited za rok obrotowy 2018–2019 w latach 2020–2021, a KPMG złożyło raport w marcu 2023 r.
W dniu 25 kwietnia 2023 r. organ regulacyjny rynku wydał zawiadomienia z podaniem przyczyny do prezesa Grupy Essel Amita Goenki, zadłużonej Shirpur Gold Refinery i pięciu innych osób w związku z rzekomymi oszukańczymi praktykami i manipulacją sprawozdaniami finansowymi. Goenka pełnił funkcję niewykonawczego prezesa zadłużonej spółki w latach 2021–2022.
Organ regulacyjny nakazał im nie rozwodnić ani nie sprzedawać udziałów w spółce. W zarządzeniu tymczasowym Sebi zauważył, że Shirpur rzekomo opracował plan przekierowania środków od pożyczkobiorców do podmiotów z grupy promotorów. „Wygląda na to, że główną przyczyną niewypłacalności Shirpur wobec pożyczkodawców jest nieotrzymanie od pożyczkodawców środków w wysokości 404 crore rupii. Wydaje się, że jest to część dobrze zaplanowanego planu opracowanego przez promotorów, mającego na celu przeniesienie środków z Shirpur i przelanie ich na ich konta przy jednoczesnym nadużywaniu procesu IBC” – zauważyła w postanowieniu Ashwani Bhatia, pełnoetatowa członkini SEBI.
Sebi dał Goence i innym 21 dni na ustosunkowanie się lub złożenie sprzeciwu.
Po tym, jak Sąd Najwyższy w Bombaju oddalił apelację Goenki, stwierdził, że zgodnie z prawem może on kontynuować sprawę z Sebim.
Pierwsza publikacja: 24 września 2024 | 20:36 JEST
