 "ryż")
Prokuratura zajmowała się tą sprawą w maju ubiegłego roku. | Reprezentatywny obraz: Shutterstock
W czwartek Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) poinformowała, że aresztowała dwóch dyrektorów firmy produkującej ryż z siedzibą w Delhi na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w sprawie o oszustwo bankowe na kwotę 1200 crore rupii z udziałem konsorcjum pożyczkodawców pod przewodnictwem Canara Bank.
Aparna Puri i Rahul Sood, także dyrektorzy naczelni Amira Pure Foods Private Limited (APFPL), zostali zatrzymani 8 października.
Kliknij tutaj, aby połączyć się z nami na WhatsApp
Specjalny sąd w Delhi umieścił ich w areszcie ED do 11 października w związku ze sprawami wniesionymi na podstawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), jak podała agencja federalna w oświadczeniu.
Sprawa dotycząca prania pieniędzy wynika z FIR złożonego przez Centralne Biuro Śledcze (CBI) w 2020 r. przeciwko APFPL, Karanowi A Chananie, Radhice Chananie, Anicie Dying, Aparnie Puri, Rahulowi Soodowi i innym osobom pod zarzutem oszustwa, przywłaszczenia o charakterze karnym, karnego naruszenia. zaufanie, oszustwa itp. i spowodował bezprawną stratę 1201,85 crore rupii na rzecz konsorcjum banków.
Według ED „główni oskarżeni” w tej sprawie, tacy jak Karan A Chanana, Anita Dying, Radhika Chanana i Rajesh Arora „uciekają” z Indii.
Karan A Chanana jest szefem globalnej marki ryżu Amira, która prowadzi działalność w USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Mauritiusie i kilku innych krajach.
Oskarżone podmioty w porozumieniu ze sobą oraz innymi podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi „nielegalnie przekierowały” środki pożyczkowe poprzez przelew i zapisanie środków na rachunkach różnych podmiotów fasadowych autoryzowanych przez konsorcjum banków. Agencja twierdzi, że dostawcy udają rzeczywiste transakcje biznesowe.
Departament ED zbadał sprawę w maju ubiegłego roku i poza zajęciem ponad 1 crore rupii przejął aktywa o wartości 131 crore rupii od firmy, Rahula Sooda i innych, w tym duże działki położone między innymi w miastach Karnal i Faridabad w Haryana . Nieruchomość mieszkalna w Delhi i Gurugram.
„Trwa dochodzenie w sprawie majątku przechowywanego w imieniu członków rodziny i innych podmiotów w Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich” – podała agencja.
Po kampanii 2023 organizacja w oświadczeniu podała, że Karan A Chanana przekazał od 2019 r. partii politycznej w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem spółki zależnej APFPL kwotę 250 000 funtów.
(Jedynie nagłówek i obraz tego raportu mogły zostać przerobione przez pracowników Działu Standardów Biznesowych; reszta treści jest generowana automatycznie z syndykowanego źródła danych.)
Pierwsza publikacja: 10 października 2024 | 21:49 JEST
