 "biżuteria")
FATF stwierdziła, że potrzebne są podobne środki, aby uporać się z przypadkami handlu ludźmi. Zdjęcie: Bloomberg
Łatwość, z jaką handel metalami szlachetnymi i kamieniami można wykorzystać do transferu „dużych ilości” środków finansowych bez pozostawiania śladów własności, pokazuje, że sektor ten w Indiach jest narażony na wykorzystanie go jako narzędzia do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Komisja ds. – stwierdziła Grupa Specjalna ds. Działań (FATF).
W opublikowanym w czwartek raporcie o wzajemnej ocenie dla Indii ten globalny organ z siedzibą w Paryżu stwierdził, że ryzyko prania pieniędzy związane z „przemytem i handlem” metalami szlachetnymi i kamieniami powinno być „dalej rozwijane”, biorąc pod uwagę wielkość sektora. w kraju
W raporcie wskazano, że w kraju działa około 1 75 000 DPMS (handlarzy metalami szlachetnymi i kamieniami), ale jego najważniejszy organ – Rada Promocji Eksportu Klejnotów i Biżuterii (GJEPC) – liczy tylko 9500 członków.
Certyfikat członkostwa GJEPC wraz z rejestracją podatkową jest obowiązkowy w przypadku importu lub eksportu handlu klejnotami w Indiach
W swoim 368-stronicowym raporcie stwierdzono, że obecnie istnieją „luki” w zrozumieniu zagrożeń, szczególnie związanych z zagrożeniem praniem pieniędzy wynikającym z przemytu i handlu metalami i kamieniami szlachetnymi oraz handlem ludźmi.
„Łatwość, z jaką PMS (metale i kamienie szlachetne) można wykorzystać do transferu dużych ilości środków finansowych bez pozostawiania śladów własności, w połączeniu z wielkością rynku indyjskiego oznacza, że istnieją luki w zabezpieczeniach związane z ich wykorzystaniem jako narzędzia do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (finansowanie terroryzmu)” – czytamy w raporcie.
Zaleciła, aby Indie przy ocenie przyszłego ryzyka DPMS oraz przemytu złota i diamentów w Indiach uwzględniły „dogłębne” dane jakościowe i ilościowe oraz typologie ze źródeł krajowych i międzynarodowych dotyczące ryzyka przemytu metali i kamieni szlachetnych oraz prania pieniędzy w Indiach. i związane z tym ryzyko prania pieniędzy.
FATF stwierdziła, że potrzebne są podobne środki, aby uporać się z przypadkami handlu ludźmi.
„Można poprawić zrozumienie zagrożenia praniem pieniędzy, jakie stwarza ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wynikające z handlu ludźmi i przemytu migrantów oraz przemytu i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami.
„Skuteczna wewnętrzna koordynacja i współpraca w kwestiach AML/CFT odbywa się zarówno na poziomie politycznym, jak i operacyjnym” – wynika z raportu.
Stwierdzono, że bardziej szczegółowe plany działania zapewniające bardziej „szczegółowe” środki łagodzące, określające jasne priorytety i punkty odniesienia do wdrożenia, wzmocnią reakcje.
Dodała, że w sektorze (PMS) może występować „wysokie ryzyko”, że transgraniczne sieci przestępcze nie zostaną objęte dochodzeniami i nie zostaną ujęte w sprawozdaniach organów ścigania.
„Biorąc pod uwagę pozycję Indii jako wiodącego konsumenta złota i klejnotów oraz producenta polerowanych diamentów, władze Indii powinny monitorować techniki unikania oszustw i przemytu oraz powiązane z nimi pranie pieniędzy, a także rozważyć gromadzenie większej ilości danych i typologii, aby organy dochodzeniowe mogły w dalszym ciągu przeznaczać zasoby Ukierunkowane Aby zaradzić zagrożeniu ML” – zaleca FATF.
W raporcie stwierdzono, że metale i kamienie szlachetne odgrywają ważną rolę w indyjskiej tradycji i kulturze i nadal są wykorzystywane jako nośniki wartości dla dużej części populacji.
Indie są obecnie drugim co do wielkości konsumentem złota na świecie, największym importerem i największym eksporterem złotej biżuterii.
Ma jedną z największych branż polerowania diamentów i klejnotów, a około 7 procent PKB stanowi biżuteria w tym sektorze.
(Jedynie nagłówek i obraz tego raportu mogły zostać przerobione przez pracowników Działu Standardów Biznesowych; reszta treści jest generowana automatycznie z syndykowanego źródła danych.)
Pierwsza publikacja: 20 września 2024 | 10:23 JEST
