Dyrekcja egzekucyjna powiedziała we wtorek, że przejęli 707 akrów ziemi w dolinie Ambi Sahary Lonwala w Indiach. Wartość rynkowa tej ziemi wynosi około 1460 crore Rs. Ziemia została zakupiona anonimowa i kupiła jednostki grupy Dhan Sahara. Departament podjął działania zgodnie z ustawą o praniu, 202.
Departament rozpoczął dochodzenie przeciwko Messrs Hamara India Co -Operative Society Limited i inni w FIR złożonym przez policję Odishy, Bihar i Radżastan. Oprócz tego przedłożono ponad 500 FIR przeciwko Sahara Group i jednostkom osób. Spośród nich ponad 5 FIR zarejestrowano na podstawie ustawy o praniu pieniędzy 202.
Twierdzono, że inwestorzy zostali oszukani, ich fundusze zostały zainwestowane bez zgody inwestorów.
Indo-US Trade: Ucz się na podstawie danych, dlaczego indyjski przemysł z taryfą Trumpa
Pierwszy opublikowany – 15 kwietnia 2025 | 22:52 IST
