Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) zakazała w poniedziałek prezesowi i dyrektorowi zarządzającemu Seacoaast Shipping Services (SSSL) Manishowi Shahowi oraz kilku innym osobom, w tym firmom promotorskim, dostępu do rynku papierów wartościowych do czasu wydania dalszych nakazów rozmów książkowych i kilku innych naruszeń.
Organ regulacyjny rynku nakazał Shahowi i sześciu innym osobom przejęcie nielegalnych zysków w wysokości ponad 84 crore rupii i zakazał Seacoastowi zbierania jakichkolwiek pieniędzy od społeczeństwa.
Kliknij tutaj, aby połączyć się z nami na WhatsApp
Organ nadzoru rynku zauważył, że między innymi spółka błędnie przedstawiała swoje sprawy finansowe, przyznawała promotorom oszukańcze pierwszeństwo, zawyżała przychody w wyniku fikcyjnych transakcji, tuszowała transakcje z podmiotami powiązanymi i przekierowała fundusze spółki do podmiotów powiązanych.
Sebi zauważył, że pomimo znacznego podniesienia kapitału w krótkim czasie spółka nie miała nic do wykazania jako aktywa, co wskazuje, że pozyskane środki trafiły do zainteresowanego podmiotu.
„Udział promotorów w spółce spadł z wysokiego poziomu 73,97 proc. do obecnego poziomu 0,04 proc. Żaden promotor nie byłby zainteresowany prowadzeniem spółki z tak małym pakietem akcji, chyba że ponownie przetestowałby jej los poprzez emisję praw!” Członek pełnoetatowy Sebi, Ashwani Bhatia, wymieniony w zarządzeniu tymczasowym.
Giełdzie BSE polecono nie zatwierdzać żadnego wniosku dotyczącego praw złożonego przez SSL. Zarządzenie SEBI nakazywało także powołanie komitetu audytu spółki.
„Nowy komitet audytu ma za zadanie usprawnić monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i ujawniania informacji finansowych, aby zapewnić dokładność, adekwatność i wiarygodność sprawozdań finansowych” – napisano w zarządzeniu.
„Cały ciąg tych wszystkich mrocznych spraw spółki nie pozwala myśleć o zbiegu okoliczności, lecz wyciągnąć wniosek, że było to zaplanowane i umiejętnie przeprowadzone oszustwo na rynku papierów wartościowych dokonane przez spółkę i jej promotorów” – wskazał Bhatia. na zewnątrz.
Pierwsza publikacja: 30 września 2024 | 21:41 JEST
