Wydział ds. Przestępstw Gospodarczych policji w Delhi zatrzymał Deepaka Guptę, byłego dyrektora zarządzającego BharatPe i krewnego współzałożyciela Ashneera Grovera, za rzekomą defraudację funduszy firm fintech.
Według ANI Gupta przebywa obecnie na komisariacie policji EOW i oczekuje się, że stanie przed Naczelnym Sędzią Sądowym (CJM) w sądzie w Saket.
Gupta jest żonaty z siostrą żony Ashnira Grovera, Madhuri Grover. Madhuri, która wcześniej pełniła funkcję szefa kontroli BharatP, została zwolniona ze stanowiska. Gupta został aresztowany w nocy 19 września.
W grudniu 2022 r. BharatPe złożył skargę karną przeciwko pięciu osobom, w tym Ashnirowi Groverowi, Madhuri Groverowi, Shwetank Jainowi (bratowi Madhuriego), Sureshowi Jainowi (teściowi Ashnira) i Deepakowi Gupcie (szwagierowi zarówno Ashnira, jak i Madhuri).
W zeszłym miesiącu Skrzydło ds. Przestępstw Gospodarczych (EOW) dokonało pierwszego aresztowania w tej sprawie, aresztując Amita Kumara Bansala. Został oskarżony o przynależność do grupy stojącej za nieistniejącymi firmami, które otrzymały płatności w wysokości 72 crore rupii od byłych dyrektorów BharatP w latach 2019–2021.
W maju 2023 r. EOW zarejestrował pierwszy raport informacyjny (FIR) przeciwko Ashnirowi Groverowi, jego żonie Madhuri i ich krewnym Deepakowi Gupcie, Sureshowi Jainowi i Shwetankowi Jainowi w sprawie o oszustwo na kwotę 81 crore rupii.
W związku z pokrewną sprawą Sąd Najwyższy w Delhi zezwolił niedawno Ashnirowi Groverowi i jego żonie Madhuri na wyjazd za granicę po tym, jak zakwestionowali „okólnik dotyczący obserwacji” wydany przez EOW, który ograniczał ich przemieszczanie się. Według doniesień sąd zatwierdził ich wizytę w Wielkiej Brytanii w dniach 28 września–7 października, a następnie wizytę w Doha w dniach 17–20 października, gdzie Ashni ma przemawiać podczas różnych wydarzeń.
Sędzia Sanjeev Narula zapoznał się z oświadczeniami obu stron i zezwolił na ich podróże międzynarodowe. Zarzut spotkał się ze sprzeciwem specjalnego prokuratora (SPP) Rishikesha Kumara reprezentującego policję w Delhi.
Para otrzymała już wcześniej pozwolenie na podróż do Stanów Zjednoczonych.
(przy udziale agencji)
Pierwsza publikacja: 20 września 2024 | 14:21 JEST
