Jeffrey Epstein spędził pod wodą ponad pół dekady Kontrola Agencji ds. Walki z Narkotykami Jak wynika z raportów zawartych w nowo ujawnionych aktach Departamentu Sprawiedliwości, w ramach tajnego śledztwa, w którym przesłuchuje się jego i 14 współpracowników w związku z wątpliwymi ruchami finansowymi potencjalnie powiązanymi z handlem narkotykami.
„Raporty DEA wskazują, że powyższe osoby są zaangażowane w nielegalne przekazy pieniężne powiązane z nielegalną działalnością związaną z narkotykami i/lub prostytucją mającą miejsce na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i w Nowym Jorku” – czytamy w dokumencie z 2015 roku. Notatka zajmująca 69 stron i opatrzona stemplem „Dotyczy organów ścigania” została gruntownie zredagowana – usuwając tożsamość 14 współcelów wraz z kluczowe szczegóły dochodzenia.
Zaciągnięto grupę zadaniową za czasów Reagana
Dokumenty podobno pochodzą od agentów DEA, którzy zwrócili się do Centrum Połączeniowego Sił Zadaniowych ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną ds. Narkotyków w Wirginii z prośbą o uzyskanie informacji wywiadowczych między agencjami na temat Epsteina i innych osób powiązanych z toczącą się sprawą karną.
Utworzona pod przewodnictwem Ronalda Reagana w celu zwalczania rosnącego importu kokainy grupa zadaniowa utworzyła w 2009 r. Virginia Fusion Center jako centrum koordynacji działań wywiadowczych między agencjami.
Wszczęcie jakiejkolwiek sprawy DEA wymaga udowodnienia istnienia powiązania narkotykowego, powiedziało CBS News źródło organów ścigania, zauważając, że podsłuchiwanie w Fusion Center wskazało, że śledczy postrzegali to jako „znaczącą” operację, a nie gromadzenie podstawowych informacji.
Dokumentacja sprawy zawiera numer referencyjny DEA wskazujący, że sprawa została otwarta 17 grudnia 2010 r. w Nowym Jorku. Notatka o „oczekującym na rozpatrzenie sprawy” w notatce z 2015 r. podobno potwierdza, że dochodzenie nadal toczy się pięć lat po jego rozpoczęciu.
Jedno ze źródeł organów ścigania powiedziało CBS News, że oznaczenie „oczekuje na rozprawę” zazwyczaj oznacza, że agenci ubiegali się o pozwolenie sądu na wydanie nakazu przeszukania lub porównywalnych narzędzi dochodzeniowych.
Inne źródło sugerowało, że może to wskazywać, że osoba powiązana ze sprawą została już aresztowana, jednak CBS podało, że nie jest w stanie określić, która interpretacja jest prawidłowa, biorąc pod uwagę wymazane nazwiska w całym dokumencie.
Prokuratorzy zajmujący się handlem ludźmi w celach seksualnych trzymani w tajemnicy
Całkowicie odrębne śledztwo przeprowadzone w 2018 r. przez Biuro Prokuratora Okręgowego Stanów Zjednoczonych na Manhattanie ostatecznie umieściło Epsteina za kratkami w areszcie federalnym w centrum miasta po jego aresztowaniu w lipcu 2019 r. pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych.
Źródła zaangażowane w tę sprawę powiedziały CBS, że prokuratorzy nie byli świadomi wcześniejszego śledztwa DEA.
Epstein pozostał w areszcie w oczekiwaniu na proces, kiedy zmarł w sierpniu 2019 r. Władze ustaliły, że odebrał sobie życie.
Ujawniono sieć międzynarodowych sond
Według raportu dokumentacja DEA ujawnia wiele innych dochodzeń związanych z powiązaniami z Epsteinem, które wcześniej były nieznane publicznie – w tym sprawę dotyczącą imigracji i egzekwowania prawa celnego w West Palm Beach prowadzoną w latach 2006–2008; dochodzenie ICE w Las Vegas wszczęte w 2009 r. wykazuje status „w toku” na dzień 27 stycznia 2010 r.; operacja ICE z siedzibą w Paryżu pod nazwą „Angel Watch”, która została otwarta w czerwcu 2013 r. i zakończyła się w ciągu kilku miesięcy; oraz dochodzenie FBI wszczęte w 2006 r., które pozostało otwarte w 2015 r.
Informacje bankowe rozproszone w dokumencie identyfikują konta powiązane z Epsteinem w Szwajcarii, Francji, na Kajmanach i Nowym Jorku, a także zapisy dotyczące wcześniejszych interakcji z organami ścigania.
Analiza finansowa wykazała, że w latach 2010–2015 w ramach podejrzanych przelewów bankowych przepłynęło około 50 milionów dolarów, chociaż tożsamość odbiorcy i nadawcy została wymazana z ewidencji.
