Megabogate miasto, które zastąpiło Hiszpanię jako najlepsze miejsce dla brytyjskich oszustów przed wymiarem sprawiedliwości | Świat | Aktualności

Dubaj jest obecnie tak uwikłany w brytyjską przestępczość zorganizowaną, że oszustów można spotkać tam częściej niż na Costa del Sol.

Miasto zabaw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) jest obecnie nie tylko preferowane jako miejsce prania pieniędzy z przedsiębiorstw i inwestycji, ale także postrzegane jako zbiegły kryjówka. Nie wspominając już o idealnym miejscu na imprezę i pochwalenie się gotówką.

Pod koniec lat 70. w Hiszpanii Costa del Sol stał się znany jako „Wybrzeże Kryminalne” ze względu na powszechność brytyjskich oszustów ukrywających się tam, wykupujących biznesy i opalających się.

W 1978 r. wygasł stuletni traktat ekstradycyjny, co oznaczało, że szanse na to, że ktokolwiek był poszukiwany w państwie, były nikłe. Wielka Brytania zostaje odesłany z Hiszpania.

Wytchnienie trwało tylko siedem lat, do 1985 r., kiedy zastąpiono traktat ekstradycyjny, ale do tego czasu zastęp brytyjskich oszustów ugruntował swoje korzenie w takich miejscach jak Marbella.

Ekstradycje pomiędzy Hiszpania i Wielkiej Brytanii są obecnie powszechne, ale wiele brytyjskich grup przestępczych nadal ma silne powiązania z południową Hiszpanią.

Jako kraj dla oszustów Dubaj był niespotykany w latach 80. i mało znany w latach 90.

Jednak po Millennium budowa w tym bogatym w ropę mieście nabrała rozpędu, a w 2001 roku rozpoczęto budowę sztucznej wyspy Palm Jumeirah.

Nagle stało się nowym miejscem pod słońcem, w którym brudna gotówka znikała w nowych przedsięwzięciach biznesowych i inwestycjach.

Co więcej, wydawało się, że napływające środki pieniężne nie są zadawane żadnych pytań, co czyni je bardziej atrakcyjnymi.

Do 2008 roku nie istniała żadna umowa ekstradycyjna z Wielką Brytanią, co czyniło ją nowym, idealnym, słonecznym kierunkiem dla naszych oszustów.

Nawet po wejściu w życie traktatu wielu brytyjskich przestępców czuje się tam bezpiecznie, ponieważ według źródeł zakup ziemi lub przedsiębiorstw w Dubaju może zapobiec ekstradycji za pomocą łapówek jako innej opcji ze względu na obawę przed korupcją.

W Dubaju zakorzeniło się obecnie tak wiele brytyjskich zorganizowanych grup przestępczych, że rzadko zdarza się, aby o tym mieście nie wspominano podczas żadnego ważnego procesu w sprawie przestępczości zorganizowanej przed brytyjskimi sądami.

Będzie to spowodowane albo podejrzeniem obecności osoby poszukiwanej, albo przepływem środków pieniężnych lub własnością nieruchomości przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Costa del Sol nigdy nie przeszło prób w takim stopniu.

W listopadzie 2019 r. Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) ujawniła, że ​​aresztowała 24 osoby z północnej Anglii powiązane z gangiem podejrzanym o przemyt milionów funtów w walizkach przywiezionych z Wielkiej Brytanii do Dubaju.

Menedżer operacyjny Jon Hughes powiedział wówczas: „Służby graniczne wykonały doskonałą pracę, zapobiegając opuszczeniu Wielkiej Brytanii przez pieniądze. Mamy szereg dochodzeń do zrealizowania i skutecznie współpracujemy z naszymi partnerami z policji w Dubaju”.

Do tego czasu NCA postawiła zarzuty także 12 osobom, które według niego należały do ​​grupy z zachodniego Londynu, która rzekomo przemyciła 15 milionów funtów.

W sierpniu 2019 roku agencja zamroziła 100 milionów funtów przechowywanych na ośmiu rachunkach bankowych w brytyjskim oddziale Emirates NBD Bank PJSC należącego do rządu Dubaju.

W tym samym roku Mick Gallagher, ówczesny szef Dowództwa ds. Poważnych Przestępstw Policji Met, powiedział: „Tam jest cholernie dużo robót budowlanych. Brak regulacji w Dubaju oznacza, że ​​stał się on globalnym centrum prania pieniędzy”.

Od 2019 roku przez cały okres blokady niesławny „Sunshine i Lollipops„grupa młodych Brytyjczyków przewoziła do Dubaju miliony funtów gotówki w imieniu zorganizowanych grup przestępczych.

Co ciekawe, miliony funtów gotówki potajemnie opuściły Wielką Brytanię w walizkach podczas lotów Emirates i zostały oficjalnie zgłoszone i przyjęte w Dubaju jako zyski z handlu złotem.

Sprawa zakończyła się serią głośnych postępowań karnych, w tym oskarżeniami przeciwko urodzonemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przywódcy Abdulli Alfalasi (47 l.), który miał powiązania z najwyższymi szczeblami społeczeństwa Dubaju.

Jednak kilku Brytyjczyków pozostaje w Dubaju – najwyraźniej toczy się dochodzenie.

W zeszłym roku był brytyjski prokurator słyszałem, żeby powiedzieć w przerwie w sprawie dotyczącej przestępczości zorganizowanej, której ludzie chcieli w Wielkiej Brytanii, „przekupił” urzędników Dubaju i „nic się nie stało” w zakresie ich ekstradycji.

Starszy brytyjski detektyw powiedział: „Ze względu na złą historię ekstradycji z Dubaju do Wielkiej Brytanii przestępcy uważają, że mogą tam działać bezkarnie”.

Notoryczny Kartel Kinahanktóre powstało w Irlandii, ale ma główne bazy w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, jest podejrzane o poważny międzynarodowy przemyt narkotyków.

Jej królowa Christy (67 l.) prowadzi organizację wraz z synami Danielem (47 l.) i Christopherem (43 l.), którzy posiadają dowody tożsamości jako konsultanci w Dubaju.

Wiadomo, gdzie mieszkają w Dubaju, ale ponad dwa lata po wyznaczeniu przez Stany Zjednoczone nagrody za każdego z nich w wysokości 5 milionów dolarów (3,8 miliona funtów) za informacje prowadzące do ich aresztowania i postawienia przed sądem, nie dokonano ich ekstradycji.

Jednak w ostatnich latach doszło do ekstradycji z Dubaju niektórych starszych osobistości brytyjskich i innych przedstawicieli przestępczości zorganizowanej.

Oszuści z Liverpoolu Leona Cullena I Michaela Moogana zostali aresztowani odpowiednio w Dubaju w lutym i kwietniu 2021 r., a następnie wrócili do Wielkiej Brytanii i osadzeni w więzieniu.

Jednak według źródeł podziemnego świata jest ich ok 400 brytyjskich przestępców poszukiwany pod zarzutem korzystania z infiltrowanego systemu telefonii komórkowej EncroChat, który nadal ukrywa się w Dubaju.

Przeprowadzka do Dubaju pozwoliła także zgromadzić przedstawicieli wyższego szczebla zajmujących się przestępczością zorganizowaną z całego świata w jednym miejscu, gdzie mogą wspólnie działać, tworząc skutecznie superkartele.

Jeden z byłych detektywów Met Police powiedział: „Kiedy w latach 90. prowadziłem dochodzenie w sprawie brytyjskiej przestępczości zorganizowanej, Dubaj nigdy się nie pojawił – tylko Hiszpania.

„Po roku 2000 temat ten pojawił się kilka razy, ale odkąd przeszedłem na emeryturę, wydaje się, że nabrał rozmachu. Wszystkie inne kryminały, które czytasz, wydają się w jakiś sposób nawiązywać do Dubaju”.

Express.co.uk kilkakrotnie kontaktował się z władzami Dubaju, aby zapytać o tę reputację i dlaczego nie przeprowadził większej kontroli w przypadku przywiezienia do kraju milionów funtów gotówki i zadeklarowania ich w walizkach podczas sprawy Sunshine and Lollipops, i ma jeszcze nie było odpowiedzi.

Zwrócono się również do Emirates z prośbą o komentarz w tej sprawie, ale bez odpowiedzi.