Narodowa Agencja ds. Przestępczości ujawnia sieć prania pieniędzy wartą miliardy dolarów | Wielka Brytania | Aktualności

Osoby zażywające narkotyki z klasy średniej kupujące kokainę na piątkowy wieczór mogą pomóc w dostarczaniu rosyjskiej broni na linię frontu wojny w Ukraina. Bezpośredni związek między ulicznym handlem narkotykami a państwem rosyjskim został ujawniony, gdy ustalono, że działająca w Wielkiej Brytanii sieć prania pieniędzy o wartości miliarda dolarów kupiła bank w Kirgistanie, aby ułatwić unikanie sankcji i zapewniać płatności na wsparcie Władimir Putinwysiłki militarne.

Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) ostrzega, że ​​osoby zajmujące się praniem pieniędzy pracujące dla tej sieci działają w co najmniej 28 miastach i miasteczkach Wielkiej Brytanii, ale za niewielkie nagrody ryzykują długie wyroki więzienia. Za niewielką opłatą osoby zajmujące się praniem zbierają „brudną” gotówkę pochodzącą z handlu narkotykami, dostaw broni palnej i zorganizowanej przestępczości imigracyjnej i zamieniają ją na „czystą” kryptowalutę. Te transakcje zamiany gotówki na kryptowaluty stanowią integralną część globalnego ekosystemu przestępczego, który obejmuje przestępstwa w społecznościach brytyjskich, uchylanie się od sankcji i najwyższy poziom przestępczości zorganizowanej, w tym świadczenie usług prania pieniędzy bezpośrednio na rzecz państwa rosyjskiego.

Krajowy organ ochrony konkurencji uważa jednak, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie ograniczył działalność sieci w ramach operacji Destabilise, w ramach której aresztowano 45 osób podejrzanych o pranie pieniędzy i skonfiskowano ponad 5,1 miliona funtów w gotówce. Informacje wywiadowcze zdobyte przez brytyjskich śledczych umożliwiły także międzynarodowym organom ścigania przejęcie kolejnych 24 milionów dolarów od samego początku. W sumie w samej Wielkiej Brytanii doszło do 128 aresztowań, a ponad 25 milionów funtów przejęto w gotówce i kryptowalutach.

Sal Melki, zastępca dyrektora ds. przestępczości gospodarczej w NCA, powiedział: „Możemy teraz ujawnić skalę, na jaką działają te sieci, i wytyczyć granicę między przestępczością w naszych społecznościach, wyrafinowaną przestępczością zorganizowaną a działalnością sponsorowaną przez państwo. Sieci zniszczone w wyniku Destabilize działają na wszystkich poziomach międzynarodowego prania pieniędzy, od zbierania ulicznej gotówki z handlu narkotykami, po zakupy banków i umożliwianie łamania globalnych sankcji”.

Minister bezpieczeństwa Dan Jarvis powiedział: „Ta złożona operacja ujawniła taktykę korupcyjną Rosja wykorzystane do uniknięcia sankcji i finansowania nielegalnej wojny na Ukrainie.

„Niestrudzenie pracujemy nad wykrywaniem, zakłócaniem porządku i ściganiem każdego, kto angażuje się w działalność na rzecz wrogiego obcego państwa. Nigdy nie będzie to tolerowane na naszych ulicach.

„Chcę podziękować każdemu funkcjonariuszowi za jego pracę w odkrywaniu tej przestępczości i przechwytywaniu siatek brudnych pieniędzy, które finansują poważną przestępczość zorganizowaną”.

Rozpoczęła się nowa kampania mająca na celu bezpośrednią komunikację z osobami zajmującymi się praniem pieniędzy, które przesyłają przestępczą gotówkę do znanych im lokalizacji, za pomocą plakatów i komunikatów – w języku angielskim i rosyjskim – podkreślających ryzyko, jakie podejmują, przekazując pieniądze powiązane z najbardziej szkodliwymi przestępstwami w naszych społecznościach.

Melki dodała: „Kurierzy odgrywają nieodłączną rolę w tym globalnym programie prania pieniędzy. Są w naszych społecznościach i sprawiają, że ekosystem przestępczy funkcjonuje – bo jeśli nie możesz czerpać zysków ze swoich przestępstw, po co zawracać sobie tym głowę. Zarabiają bardzo mało za ryzyko, które podejmują i grozi im lata więzienia, podczas gdy ci, dla których pracują, cieszą się ogromnymi zyskami”.

„Miliony Brytyjczyków widziało te wiadomości na stacjach benzynowych, ale bądźcie pewni, że nie były one dla was. Dla pralni, które je widziały, wasz wybór jest prosty: albo zaprzestać tej pracy, albo przygotować się na spotkanie twarzą w twarz z jednym z naszych funkcjonariuszy i rzeczywistością, jaką dokonaliście. Łatwe pieniądze prowadzą do trudnych czasów.”

W grudniu 2024 r. właściwy organ krajowy ujawnił dwie sieci, TGR i Smart, w ramach operacji Destabilise – międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez właściwy organ krajowy w sprawie rosyjskich sieci zajmujących się praniem pieniędzy wspierających poważną i zorganizowaną przestępczość na całym świecie.

Smart i TGR współpracowały przy praniu pieniędzy na rzecz międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się cyberprzestępczością oraz przemytem narkotyków i broni palnej. Pomogli także swoim rosyjskim klientom w nielegalnym ominięciu ograniczeń finansowych w celu inwestowania pieniędzy w Wielkiej Brytanii, zagrażając integralności naszej gospodarki.

Smartem zarządza Ekaterina Żdanowa, która blisko współpracowała z Khadzi-Muratem Magomedowem i Nikitą Krasnowem. Latem 2023 r. osoby powiązane z rosyjskimi służbami wywiadowczymi próbowały wykorzystać Smart Group do zapewnienia finansowania osobom przebywającym w Wielkiej Brytanii i Europie. Należała do nich grupa obywateli Bułgarii mieszkająca w Wielkiej Brytanii, na której czele stoi Orlin Roussev, który od tego czasu został skazany za operację szpiegowską w całej Europie na rzecz Rosji.

Na czele TGR stoją George Rossi, jego zastępca Elena Chirkinyan i Andrejs Bradens (znany również jako Andrejs Carenoks).

W grudniu Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na wszystkich sześciu starszych członków Smart i TGR, a Żdanowa przebywa obecnie w areszcie przedprocesowym we Francji.

W sierpniu na „Altair Holding SA”, spółkę powiązaną z Rossim, nałożono sankcje w Wielkiej Brytanii w ramach szerszego rozprawienia się z rosyjskimi próbami wykorzystania kirgiskich systemów finansowych i sieci kryptograficznych. Zidentyfikowano, że Altair posiada pakiet kontrolny Keremet Bank z siedzibą w Kirgistanie, który został wykorzystany do uchylania się od sankcji.

Altair Holding SA nabył 75% udziałów w Keremet w Boże Narodzenie 2024 r. Następnie wskazano, że Keremet ułatwiał płatności transgraniczne w imieniu Promsvyazbank, rosyjskiego banku państwowego, który wspierał przedsiębiorstwa związane z rosyjską bazą wojskowo-przemysłową.

Ilan Shor to rosyjsko-mołdawski oligarcha, który był również zaangażowany w program uchylania się od sankcji powiązany z Keremetem. Shor został aresztowany w 2014 r. pod zarzutem kradzieży 1 miliarda dolarów z mołdawskich banków i od tego czasu zidentyfikowano go jako osobę zaangażowaną w ingerencję w wybory w Mołdawii w imieniu Rosji.

Dostawcy usług płatniczych, tacy jak spółka A7 należąca do Ilana SHOR, nałożona obecnie na sankcje przez Wielką Brytanię i UE, są wykorzystywani do umożliwiania zarówno prania pieniędzy, jak i złośliwej działalności. A7 i Promsvyazbank ogłosiły wprowadzenie na rynek tokena A7A5, promowanego jako pierwsza na świecie kryptowaluta stablecoin oparta na rublu. Sieci powiązane z A7 są prawdopodobnie zaprojektowane tak, aby umożliwiać płatności transgraniczne w celu obejścia sankcji.

W kwietniu w wyniku śledztwa prowadzonego przez policję metropolitalną dwóch mężczyzn zostało skazanych na łącznie 13 lat więzienia za pranie 6 milionów funtów. Walerij Popowycz i Witalij Łucak wykorzystali wojnę rosyjsko-ukraińską do prania zysków pochodzących z przestępstwa, wykorzystując przestępczą gotówkę do zakupu samochodów dostawczych i ciężarowych w Wielkiej Brytanii przed sprzedażą ich na Ukrainie. Zysk został następnie zamieniony na kryptowalutę. Para przyznała się, że odebrała gotówkę od Semena Kuksowa, który przebywał wcześniej w więzieniu po uznaniu go za winnego prania pieniędzy w wyniku dochodzenia prowadzonego przez NCA. Kuksow kierował się wskazówkami Nikity Krasnowa z Smart Group. Po aresztowaniu podczas przeszukania domu Popowicza znaleziono 130 000 funtów w gotówce. Przestępczy plan Popowycza umożliwił mu zakup drugiego domu o wartości prawie 1 miliona funtów w południowo-zachodnim Londynie.

Na miesiąc przed wyrokiem Popowycza i Łucaka kurier gotówkowy Giorgi Tabatadze został skazany na trzy lata więzienia za pomoc sieciom w praniu 2,2 miliona funtów. Tabatadze został aresztowany przez funkcjonariuszy krajowego organu ochrony konkurencji w kwietniu 2024 r., a z jego samochodu i adresu domowego skonfiskowano ponad 750 000 funtów w gotówce.

Jak to jest typowe dla kurierów wykorzystywanych przez te sieci, Tabatadze otrzymał polecenie podróżowania po Wielkiej Brytanii w celu gromadzenia i dostarczania przestępczej gotówki, aby mogła zostać wykorzystana w ich skomplikowanym programie prania.

Operacja Destabilize nie pozostała niezauważona wśród społeczności przestępczej. Uważano, że członkowie sieci mają zastrzeżenia do działania w Londynie i latem 2024 r. rosyjskojęzyczne sieci pralnicze w stolicy pobierały znacznie wyższe stawki prowizji, uznając, że w mieście jest trudno. W wyniku działań podjętych w ramach Op Destabilize oraz współpracy z partnerami z sektora prywatnego, zdolność tych sieci do dostępu do legalnego sektora bankowego, szczególnie na Zachodzie, została znacznie ograniczona.